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제6기 정기주주총회 소집 공고

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작성자 관리자 작성일23-03-14 13:12 조회684회 댓글0건

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                            제 06기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제222항에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

아 래 -

 

1. 소집일시 : 2023329() 오전9

 

2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 마산66 나인테크 3층 대회의실

 

3. 회의 목적사항

 

. 보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사의 감사보고

. 부의안건

- 1호 의안 : 6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

- 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건

- 3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 이돈희 감사 재선임의 건

- 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제 도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5 )를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의 결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

 

. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

 

. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2023319일 오전 9~ 2023328일 오후 5- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

 

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리

 

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

 

질병관리청 가이드에 따르면, 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 환기가 어려운 3(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 따라 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

 

20233 14

 

주식회사 나인테크

대표이사 박근노(직인생략) 

 

 

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